В России высокому уровню риска по "отмыву" соответствует всего 0,7% компаний, оценивает ЦБ

18-фев, 19:20 Мировые рынки

Банк России в рамках создания "антиотмывочной" платформы ("знай своего клиента", know your client - KYC) предварительно оценил риски клиентов банков (юридических лиц): 99% компаний ведут реальную деятельность.

"В высокий уровень риска попадает порядка 0,7% от общего количества хозяйствующих субъектов, которые зарегистрированы в РФ, средний уровень - в пределах 0,3% и 99% - это нормальные организации, которые в общем-то действительно ведут реальный бизнес, совершают операции", - сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе встречи представителей кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

KYC-платформа позволит разделить клиентов банков по зонам риска в сегменте борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. На основе риска будет определен режим работы с клиентом (решение о проведении операции и открытии счета). Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам. ЦБ представил эту платформу в июне 2020 года. Предполагается, что информационная система начнет полноценно работать в конце 2021 - начале 2022 гг.

Представляем Вашему вниманию статью на тему В России высокому уровню риска по "отмыву" соответствует всего 0,7% компаний, оценивает ЦБ. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему В России высокому уровню риска по "отмыву" соответствует всего 0,7% компаний, оценивает ЦБ собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!