Американское подразделение Deutsche Bank заплатит $583.100 за нарушение санкций Украины

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сообщило, что Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583.100 для урегулирования нарушения связанных с Украиной санкций.

Подразделение крупнейшего немецкого кредитора Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) согласилось заплатить $157.500 за то, что обработало крупный платеж через США, связанный с имущественными интересами нефтяной компании на Кипре, указанной в списках подпадающих под санкции Украины. OFAC сообщило, что банк не провел надлежащей проверки компании.

Кроме того, Deutsche Bank Trust Company Americas согласилась заплатить $425.600 за обработку платежей, направленных на счета финансового учреждения, находящегося под санкциями. Банк не смог остановить 61 платеж из-за недочетов в системе проверки платежей, согласно данным управления.

Банк сообщил, что изучит обстоятельства произошедшего нарушения и проведет дополнительное обучение сотрудников либо изменит внутренние процедуры.

(Мишель Прайс. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

Представляем Вашему вниманию статью на тему Американское подразделение Deutsche Bank заплатит $583.100 за нарушение санкций Украины. У нас на сайте размещены материалы о финансах, биржах, экономике, энергетике, бизнесе, политики, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков. Публикация на тему Американское подразделение Deutsche Bank заплатит $583.100 за нарушение санкций Украины собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей. Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется.

Представляем Вашему вниманию статью на тему Американское подразделение Deutsche Bank заплатит $583.100 за нарушение санкций Украины. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Американское подразделение Deutsche Bank заплатит $583.100 за нарушение санкций Украины собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!