OFAC ввел санкции против 134 криптокошельков ISIS-K, Tether заморозил средства

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило 134 адреса криптокошельков, идентифицированных как принадлежащие группировке ISIS-Khorasan (ISIS-K), в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN). Это произошло 2 июля 2026 года, согласно данным блокчейн-аналитической компании Chainalysis.

Из 134 адресов 131 находится в сети Tron, а оставшиеся три — в сети Monero. Эмитент стейблкоина Tether оперативно заморозил средства на Tron-кошельках. По оценкам Chainalysis, эти 131 адрес получили более $1,4 млн в виде криптовалютных пожертвований с 2023 года, а отправили около $880 тыс.

ISIS-K признана террористической организацией с сентября 2015 года. Группировка использует криптовалюты для сбора средств через сайты и мессенджеры. Chainalysis выявила несколько таких донорских адресов в сетях Tron, Monero и Bitcoin, часть из которых переводила средства на криптобиржи, базирующиеся в Сирии.

Это уже второй раунд санкций OFAC против структур, финансирующих ISIS, за короткое время. 22 июня 2026 года были введены ограничения против трех физических и шести юридических лиц в Европе, на Ближнем Востоке и в Западной Африке. Тогда под санкции попали сирийский обменник Bitcoin Xchange и турецкий MSB Spider.

Блокчейн-аналитика играет все более важную роль в выявлении и пресечении незаконного финансирования. Ранее, в апреле, компания TRM Labs отмечала, что доказательства из блокчейна помогли осудить трех человек за финансирование терроризма в Индонезии в 2024–2025 годах.

Санкции OFAC и заморозка средств Tether демонстрируют усиление борьбы с использованием криптовалют в противоправных целях. Однако эксперты указывают, что преступники могут переключаться на более анонимные сети, такие как Monero, что требует дальнейшего совершенствования методов отслеживания.