США ввели санкции против Ethereum-адресов, связанных с картелем Синалоа

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило шесть Ethereum-адресов в список Specially Designed Nationals. Адреса связаны с сетью отмывания денег, которая, по данным ведомства, принадлежит мексиканскому наркокартелю Синалоа.

Санкции введены в рамках мер против 11 физических лиц и двух организаций, причастных к двум финансовым сетям картеля. По информации OFAC, одна из сетей под руководством Армандо де Хесуса Охеды Авилеса собирала наличные в США от продажи фентанила и других наркотиков, а затем конвертировала их в криптовалюту для передачи картелю в Мексику.

OFAC не раскрыл, какие именно криптоплатформы или протоколы использовались. Однако внесение адресов в санкционный список создаёт риски для бирж и других провайдеров виртуальных активов: теперь они обязаны блокировать транзакции с этими адресами или могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение санкционного режима.

Этот случай демонстрирует растущее использование блокчейна в схемах отмывания денег. Картель Синалоа использует цифровые активы наряду с курьерами наличных и подставными компаниями. Это повышает требования к комплаенсу для криптобизнеса, который вынужден тщательнее проверять транзакции на предмет связи с нелегальными структурами.

По данным аналитиков, за последние годы объём отмывания средств через криптовалюты, связанный с наркокартелями, вырос. Власти США усиливают давление на такие схемы, блокируя активы и вводя персональные санкции. Эксперты отмечают, что использование Ethereum для отмывания денег встречается реже, чем Bitcoin, но становится всё более заметным.

В рамках той же санкционной волны США ввели ограничения против ещё нескольких лиц и компаний, участвовавших в финансовых операциях картеля Синалоа. Подробности о конкретных криптоплатформах, задействованных в схеме, пока не раскрыты.