Interpol: кошелек 20-летнего провел $122,5 млн в схеме романтического мошенничества

Интерпол сообщил о задержании в Таиланде двух лиц, подозреваемых в отмывании средств, полученных от романтических мошенничеств, через криптовалюту. По данным организации, один из фигурантов, которому 20 лет, управлял кошельком, через который за 10 месяцев прошло более $122,5 млн.

Для сокрытия следов преступники использовали кросс-чейн обмены, что затрудняло отслеживание транзакций. Аресты стали частью масштабной операции «Первый свет 2026» (Operation First Light 2026), которая длилась четыре месяца и охватила 97 стран и территорий.

В ходе операции правоохранители задержали 5 811 человек, заблокировали более 31 000 банковских счетов и перехватили активы на сумму $293 млн. Кроме того, удалось идентифицировать свыше 142 000 потерпевших.

Для остановки незаконных переводов использовался инструмент I-GRIP, позволяющий проверять потоки фиатных и виртуальных активов. По версии Интерпола, схема была направлена на отмывание денег, украденных у жертв романтических афер.

Ранее эксперты отмечали рост подобных преступлений, где злоумышленники используют криптовалюты из-за их анонимности. Однако совместные усилия стран позволяют выявлять такие цепочки и привлекать фигурантов к ответственности.