Китайские прокуроры предложили считать использование криптомиксеров признаком отмывания денег

В официальном издании Верховной народной прокуратуры Китая вышла статья, в которой излагаются предложения по совершенствованию борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Авторы, связанные с прокуратурой, предлагают считать использование криптомиксеров и конфиденциальных монет (например, Monero) признаком возможной причастности к отмыванию средств, если подозреваемый не предоставит убедительных опровержений.

Среди ключевых инициатив — признание данных блокчейна и отчётов аналитических компаний допустимыми доказательствами в суде. Это позволит прокуратуре опираться на публичные записи транзакций, а не только на традиционные следственные материалы.

Авторы статьи также предлагают создать государственную платформу для хранения и продажи конфискованных криптоактивов. В Китае с 2021 года действует полный запрет на торговлю криптовалютами, что создаёт трудности при реализации изъятых цифровых средств. Новая платформа могла бы решить эту проблему, обеспечив прозрачный механизм.

Статья подчёркивает необходимость презумпции умысла при использовании инструментов анонимизации транзакций. По мнению авторов, это повысит эффективность борьбы с незаконными финансовыми потоками, не нарушая прав граждан, поскольку подозреваемые смогут опровергнуть обвинения, предоставив доказательства легальности своих операций.

Эти предложения пока не стали официальными нормами, но отражают тенденцию к ужесточению регулирования криптовалютных сервисов в Китае. Ранее власти страны неоднократно заявляли о намерении усилить контроль за цифровыми активами, особенно в контексте отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.