Аналитики RUSI: КНДР использует криминальные сети для отмывания похищенной криптовалюты

По данным исследования британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), опубликованного в августе 2026 года, Северная Корея с января 2024 по сентябрь 2025 года похитила криптовалюты не менее чем на 2,8 млрд долларов. Эксперты отмечают, что для вывода этих средств страна всё чаще обращается к уже существующим сетям отмывания денег, используемым преступными группами.

Вместо самостоятельного выстраивания сложных схем северокорейские операторы интегрируются в каналы, давно работающие для обслуживания мошеннических схем и оргпреступности. Это позволяет смешивать похищенные активы с другими нелегальными доходами, что усложняет работу правоохранительных органов.

По данным RUSI, часть похищенных монет может сбываться напрямую третьим лицам с дисконтом. Кроме того, средства нередко оказываются в одном потоке с деньгами от инвестиционных афер. Такое смешение делает практически невозможным отделение финансирования распространения оружия от обычного криминального отмывания, предупреждают авторы.

Для обналичивания используются подставные лица — так называемые дропы — привлекаемые в Филиппинах, Индонезии и Китае. Их банковские и криптовалютные учётные данные стоят дёшево и доступны в больших объёмах, что позволяет проводить масштабные операции.

Биржи и финансовые институты сталкиваются с трудностями при попытке отличить северокорейские средства от потоков, связанных с обычными преступлениями. Это создаёт дополнительные риски для соблюдения санкционных и антиотмывочных требований.

В докладе не приводятся конкретные суммы, отмытые через такие сети, но подчёркивается, что масштабы хищений остаются значительными. Ранее аналогичные выводы делали и другие аналитические центры, отслеживающие криптопреступность.

По мнению экспертов RUSI, проблема требует скоординированных действий международных регуляторов и обмена информацией между частными компаниями и властями. Без этого биржи продолжат оставаться уязвимыми для использования в схемах отмывания, даже при внедрении внутренних систем контроля.