Минфин США ввел санкции против двух криптобирж за отмывание денег для Ирана

Минфин США ввел санкции против двух криптовалютных бирж, которые, по данным американского ведомства, отмывали деньги для иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Соответствующее решение принято 7 августа в рамках кампании Economic Fury, сообщает Decrypt.

В санкционный список OFAC попали биржа Shelbit Exchange с оператором, базирующимся в Грузии и ОАЭ, а также иранская платформа Aban Tether. По утверждению американского Минфина, обе площадки обслуживали финансовые потоки иранских вооруженных сил и ранее подсанкционных иранских бирж.

В качестве доказательств ведомство приводит данные о движении средств: на счета Shelbit поступило более одного миллиона долларов от иранских кошельков, при этом сама биржа перевела обратно сумму, превышающую два миллиона долларов. Это, по версии американской стороны, свидетельствует о систематическом использовании криптоплатформ для обхода ограничений.

Госдепартамент США в свою очередь объявил о вознаграждении в размере до 15 миллионов долларов за любую информацию, которая поможет нарушить финансовую инфраструктуру иранских военных. Соответствующее предложение размещено в рамках государственной программы за содействие в борьбе с незаконными финансовыми схемами.

Действия американского регулятора подчеркивают усиление внимания к использованию цифровых активов для обхода санкций. По данным издания, решение OFAC затрагивает юрисдикции ОАЭ, Грузии и Ирана, что может усложнить работу криптобирж в этих регионах.

Эксперты отмечают, что подобные шаги США могут стать прецедентом для более жесткого контроля за трансграничными криптовалютными операциями, особенно связанными с государствами, находящимися под санкциями. Однако официальные комментарии от представителей Shelbit Exchange и Aban Tether пока не поступали.