Пакистан создает подразделение по расследованию криптопреступлений для борьбы с отмыванием денег

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) объявило о создании специализированного подразделения по расследованию преступлений с использованием криптовалют. Подразделение будет работать в рамках новосозданного Национального командного и контрольного центра (NCCC) и сосредоточится на борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма через цифровые активы.

Как сообщает Decrypt со ссылкой на официальные источники, новая структура станет правоохранительным элементом масштабной национальной стратегии по внедрению криптовалют. Ранее Пакистан снял банковский запрет на операции с криптовалютами, анонсировал лицензирование бирж и начал привлекать криптопроекты, связанные с администрацией Трампа.

Подразделение будет работать параллельно с Управлением по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA), которое отвечает за нормативно-правовую базу. Таким образом, страна формирует двухкомпонентную систему: регулятор отвечает за легальный оборот, а FIA — за пресечение криминального использования.

Создание отдела стало ответом на растущий объем транзакций в криптовалюте на территории Пакистана. По данным местных властей, цифровые активы все чаще используются для обхода традиционных финансовых ограничений и в незаконных целях.

Новое подразделение уже начало набор сотрудников с опытом в киберрасследованиях и анализе блокчейна. Ожидается, что оно будет тесно взаимодействовать с международными правоохранительными органами и финансовыми разведками.

Эксперты отмечают, что такой шаг — часть глобального тренда: все больше стран усиливают контроль за криптовалютным сектором, стремясь интегрировать его в легальную экономику, но при этом минимизировать риски.