Интерпол раскрыл криптокошелек на $122 млн, связанный с романтическими мошенничествами

Интерпол сообщил о раскрытии криптокошелька, связанного с отмыванием денег от романтических мошенничеств. По данным международной полицейской организации, через этот кошелек за 10 месяцев прошло более $122,5 млн. Выявление произошло в ходе глобальной операции «First Light 2026», направленной на борьбу с мошенничеством в сфере социальной инженерии.

Тайские власти арестовали двух подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали сеть по отмыванию средств. Мошенники переводили похищенные деньги в криптовалюту и использовали кросс-чейн обмены для запутывания следов. Операция охватила 97 стран и территорий, в результате чего было арестовано 5 811 человек, а также заблокирован 31 014 банковских счетов. Совокупная стоимость изъятых незаконных активов составила $293 млн.

Директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола Томонобу Кая отметил, что мошенничество с использованием социальной инженерии продолжает представлять серьезную угрозу, и ни одна страна не может справиться с этой проблемой в одиночку. В рамках операции власти также анализировали 152 808 дел и выявили 15 606 подозреваемых.

Особое внимание уделялось блокировке переводов как фиатных, так и виртуальных активов с помощью системы быстрого замораживания платежей Интерпола. Кроме того, власти Палау депортировали 22 человек, подозреваемых в управлении scam-центрами в отелях, которые использовали криптовалюту и нелегальные онлайн-казино для обмана иностранцев.

Рост популярности романтических мошенничеств (так называемых «pig butchering») вызывает беспокойство у регуляторов. По данным ФБР, в 2025 году американцы подали 181 565 жалоб на крипто-мошенничества с общим ущербом более $11 млрд. Такие схемы обычно включают построение доверия через соцсети или сайты знакомств с последующим вовлечением жертв в фиктивные инвестиционные проекты.

Операция «First Light 2026» демонстрирует усиление международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями с использованием криптовалют. Власти продолжают совершенствовать методы отслеживания и блокировки цифровых активов, задействованных в незаконных схемах.