Бывший CEO Goliath Ventures признал вину в крипто-пирамиде на $400 млн

Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, связанным с криптовалютной инвестиционной схемой. По данным Минюста США, с января 2023 по январь 2026 года Goliath обещал инвесторам ежемесячную доходность за счёт участия в пулах ликвидности цифровых активов.

Прокуратура установила, что средства инвесторов не использовались для обещанных операций, а направлялись на выплаты ранним вкладчикам, личные расходы руководства и организацию деловых мероприятий. В ходе следствия Дельгадо признал, что его действия причинили ущерб как минимум на $250 млн.

В рамках соглашения о признании вины Дельгадо обязался передать государству обширный портфель активов, приобретённых на деньги инвесторов. В список конфискованного имущества вошли восемь объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 сумок и кошельков люксовых брендов, не менее 29 ювелирных изделий, а также банковские счета и криптокошельки.

Дельгадо грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из эпизодов мошенничества и до 10 лет за отмывание денег. Дата вынесения приговора назначена на 8 октября.

Признание вины последовало за публичным извинением Дельгадо перед инвесторами. В мае 2026 года он заявил в интервью, что подвёл вкладчиков, и сообщил о готовности сотрудничать со следствием. На момент ареста на счетах компании оставалось лишь около $160 тыс.

Ранее инвесторы подали коллективный иск к JPMorgan Chase, обвинив банк в игнорировании подозрительных транзакций. По данным иска, через счета JPMorgan прошло около $253 млн средств Goliath, часть из которых была переведена на кошельки биржи Coinbase. Рассматриваются также вопросы к Bank of America.