Глава Goliath Ventures признал вину в мошенничестве на $250 млн в крипто-пирамиде

Генеральный директор криптовалютной компании Goliath Ventures Кристофер Дельгадо признал себя виновным в организации крупной финансовой пирамиды. Как сообщает Decrypt, 34-летний предприниматель в суде признал обвинения в сговоре с целью мошенничества, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

По версии обвинения, проект Дельгадо привлёк от инвесторов не менее $400 млн под видом доходных «пулов ликвидности». В реальности средства шли на личное обогащение: роскошные особняки, автомобили Lamborghini и дорогие часы Rolex. Суд указал, что Дельгадо признал причинение убытков на сумму не менее $250 млн.

Мошенническая схема действовала несколько лет. Следствие установило, что Дельгадо обещал инвесторам высокую доходность за счёт алгоритмической торговли, но на деле лишь перекладывал деньги между счетами. Когда поток новых вложений иссяк, пирамида рухнула.

Дельгадо грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения в мошенничестве и до 10 лет за отмывание денег. В рамках соглашения о признании вины он обязался передать властям имущество, приобретённое за счёт потерпевших: недвижимость, автомобили, часы и драгоценности.

Это дело стало одним из крупнейших разоблачений в криптовалютной сфере за последнее время. Оно демонстрирует продолжающиеся риски инвестиций в непрозрачные проекты, обещающие сверхдоходность.