США конфисковали свыше $25 млн в криптовалюте у организаторов инвестиционных и романтических афер

Министерство юстиции США сообщило об изъятии более $25 млн в криптовалюте, связанных с международными мошенническими схемами, обманувшими тысячи жертв в США и Канаде. Активы были обнаружены в рамках пяти исков о гражданской конфискации, поданных во вторник в округе Колумбия.

Расследование проводилось совместно с Секретной службой США, чьи агенты проследили движение средств от тысяч потерпевших к отмывателям в Юго-Восточной Азии. Изъятые средства являются частью более широкой операции Scam Center Strike Force, запущенной в конце 2025 года. За время её работы было возвращено уже свыше $800 млн.

Согласно данным ведомства, мошенничества включали как инвестиционные схемы, так и так называемые романтические аферы, когда злоумышленники втирались в доверие жертв под видом романтических отношений и убеждали переводить крупные суммы. Криптовалюта, в том числе биткоин, активно использовалась для вывода и сокрытия следов преступлений.

Иски о гражданской конфискации позволяют правительству возвращать активы, даже если уголовное преследование пока не завершено. В данном случае прокуратура округа Колумбия подала пять исков, каждый из которых связан с отдельной группой мошенников. Детали конкретных дел пока не раскрываются.

Секретная служба США играет ключевую роль в борьбе с финансовыми киберпреступлениями. Благодаря анализу блокчейн-транзакций и международному сотрудничеству её сотрудникам удалось выявить цепочки переводов, ведущие к организаторам схем в Юго-Восточной Азии. Этот регион давно считается одним из центров крипто-мошенничества.

Работа Scam Center Strike Force продолжается: по данным DOJ, только за первую половину 2026 года возвращено более $200 млн. Изъятие $25 млн — лишь один из эпизодов масштабной кампании по защите инвесторов от цифровых афер. Власти призывают граждан проверять лицензии инвестиционных платформ и не переводить деньги незнакомцам.

Данный случай подчёркивает, что криптовалюта, несмотря на анонимность, не гарантирует безнаказанности — современные методы анализа блокчейна позволяют правоохранителям восстанавливать цепочки транзакций и возвращать похищенные средства.