SEC подала иск против Mining Automatic по делу о мошенничестве с майнингом на $22 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компании Mining Automatic и ее основателя Зан Шайха. Регулятор утверждает, что фирма привлекла около $22 млн от более чем 380 инвесторов в период с июня 2023 года по май 2025 года, обещая гарантированную ежемесячную доходность от майнинга криптовалют.

Согласно иску, Mining Automatic потратила лишь около 13% собранных средств непосредственно на майнинговые операции. Компания сгенерировала примерно $1,1 млн от майнинга, выплатив инвесторам около $1,8 млн в виде доходов. SEC отмечает, что нехватка средств покрывалась за счет денег новых инвесторов, что является одним из признаков схемы Понци.

Около $7 млн было потрачено на рекламу для привлечения новых клиентов. Основатель Зан Шайх, по версии регулятора, использовал средства инвесторов на покупку недвижимости, автомобилей, развлечения и переводы на личные банковские счета. К марту 2025 года Mining Automatic прекратила выплаты, и ни один инвестор не вернул свои вложения. Более $20 млн основного долга остаются невыплаченными.

SEC добивается изъятия незаконно полученных средств, гражданских штрафов и постоянного судебного запрета, а также запрета для Шайха на продажу ценных бумаг и занятие должностей в публичных компаниях. Иск подан в рамках более широкой активности SEC по ужесточению регулирования цифровых активов.

Под руководством председателя Пола Аткинса SEC сосредоточилась на разработке более четких правил для криптовалют. В июне агентство опубликовало стратегический план на 2026–2030 годы, в котором блокчейн, токенизация и инфраструктура крипторынка названы долгосрочными приоритетами. В июле был предложен новый регламент для крипто-брокеров-дилеров и альтернативных торговых систем.

Параллельно в Конгрессе рассматривается законопроект о прозрачности рынка цифровых активов (Digital Asset Market Clarity Act), который призван разграничить полномочия SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Ожидается, что голосование по нему в Сенате может состояться до августовских каникул законодателей.