Южная Корея предъявила обвинения 23 фигурантам дела об отмывании $11 млн через криптовалюту

Правоохранительные органы Южной Кореи завершили масштабное расследование в отношении группы лиц, занимавшихся отмыванием криптовалютных средств для фишинговой организации, действующей на территории Камбоджи. В общей сложности обвинения предъявлены 23 подозреваемым, двое из них арестованы. Предполагаемый руководитель группировки находится в розыске по «красному уведомлению» Интерпола.

По данным следствия, злоумышленники перевели через криптобиржи более 16,8 млрд южнокорейских вон (эквивалент $11,1 млн) в стейблкоинах USDT. Эти средства были получены в результате деятельности фишинговой схемы, жертвами которой стали преимущественно граждане Южной Кореи. Преступники использовали поддельные сайты и сообщения для кражи личных данных и денег.

Эксперты компании Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейна, отмечают, что сети мошеннических «компаундов» в Юго-Восточной Азии продолжают адаптироваться к усилиям правоохранителей. Несмотря на рекордные изъятия средств в ходе предыдущих операций, экосистема нелегальных криптосхем остается устойчивой и представляет собой «постоянную проблему» для глобальной безопасности.

Расследование проводилось под руководством Сеульской столичной полиции. В ходе оперативных мероприятий были изучены транзакции на нескольких криптовалютных биржах, выявлены цепочки переводов и установлены личности подозреваемых. Двое задержанных, предположительно, выполняли роль организаторов процесса отмывания на территории Южной Кореи.

Данный случай подчеркивает растущую роль криптовалют в трансграничных финансовых преступлениях. Власти Южной Кореи продолжают усиливать контроль за оборотом цифровых активов, а также сотрудничать с международными партнерами для борьбы с подобными схемами. Эксперты призывают участников рынка проявлять повышенную бдительность при совершении операций с криптовалютами.