HTX отвергает обвинения Великобритании в обходе санкций: $7,6 млрд через Россию

Криптобиржа HTX, оператором которой является панамская компания Huobi Global S.A., опровергла обвинения Великобритании в причастности к обходу антироссийских санкций. 26 мая Лондон внёс Huobi Global в санкционный список, обвинив компанию в предоставлении финансовых услуг структурам, поддерживающим военную экономику России.

Великобритания утверждает, что HTX была частью так называемой теневой сети A7, используемой для перевода средств. В рамках нового пакета ограничений под санкции попали 18 организаций, включая киргизский банк и крупную криптобиржу, через которую, по оценкам британских властей, было переведено более $1,5 млрд в пользу России.

HTX в ответ заявила, что санкции применяются к Huobi Global как к отдельному юридическому лицу и не затрагивают онлайн-обменник и средства пользователей. Биржа подчеркнула свою приверженность полному соблюдению требований законодательства и сотрудничеству с правоохранительными органами.

Однако новые данные аналитической компании Global Ledger, предоставленные Cointelegraph, указывают на масштабные потоки средств через HTX. Согласно отчёту, с 2021 года по май 2026 года биржа обработала около $21,06 млрд в так называемых высокорисковых криптовалютных транзакциях.

Из этой суммы не менее $7,64 млрд было связано с российскими высокорисковыми субъектами и даркнет-рынками, включая Garantex, Grinex, A7A5, а также ныне несуществующие Hydra, Kraken и Mega dаркнет. Аналитики также отметили потоки, связанные с Huione Group, Nobitex, «Хезболлой» и северокорейской группой Lazarus.

Ранее Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) также начало судебное разбирательство против Huobi Global и лиц, предположительно контролирующих биржу, обвинив их в незаконном продвижении криптоуслуг британским потребителям. HTX продолжает настаивать на своей невиновности и нормальной работе платформы.