Жертвы FTX подали иск к юрфирме Fenwick & West на $525 млн за содействие мошенничеству

Группа из 20 пострадавших из пяти стран подала коллективный иск к юридической фирме Fenwick & West LLP, одной из ведущих тех-юридических компаний Кремниевой долины, на сумму $525 млн. Иск подан в окружной суд США округа Колумбия. Истцы утверждают, что фирма помогала FTX скрывать мошенничество.

В основе иска — показания бывшего директора по инжинирингу FTX Нишада Сингха, признавшего вину в мошенничестве и выступавшего на процессе Сэма Бэнкмана-Фрида. Сингх заявил, что лично сообщил юристам Fenwick о хищении средств клиентов, но вместо того чтобы прекратить сотрудничество, фирма посоветовала, как скрыть эти действия.

Согласно иску, Fenwick участвовала в создании подставной компании North Dimension Inc., которая якобы занималась розничной торговлей электроникой, но на самом деле через неё было выведено более $3 млрд похищенных средств. Также юристы внедрили политику автоматического удаления сообщений в Signal, что, по версии прокуроров, мешало регуляторам обнаружить нарушения.

Назначенный судом эксперт по банкротству изучил более 200 000 документов и пришёл к выводу, что Fenwick была глубоко вовлечена в неправомерные действия FTX. В докладе, опубликованном в 2024 году, говорится, что фирма создавала корпоративные структуры для FTX и Alameda Research, формировала подставные компании для сокрытия движения средств и составляла задним числом соглашения для прикрытия незаконных переводов.

После банкротства FTX в ноябре 2022 года Fenwick удалила упоминания о бирже со своего сайта и наняла адвокатов Gibson Dunn до подачи гражданского иска. Истцы требуют компенсации в размере $525 млн, возврата всех гонораров, полученных от FTX, а также штрафных санкций против партнёров Tyler Newby и Daniel Friedberg.

Отдельно отмечается, что месяц назад судья Льюис Каплан отклонил ходатайство Бэнкмана-Фрида о новом суде, назвав его доводы о новых доказательствах необоснованными. Бывший CEO FTX был приговорён к 25 годам тюремного заключения в 2024 году.