Порог идентификации при оплате "ювелирки" по карте повысится до 200 тысяч рублей

Ювелирные изделия Красцветмета

МОСКВА, 21 июн — Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами, который, в частности, увеличивает вдвое, до 200 тысяч рублей, порог обязательной идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты, на рассмотрение Думы документ планируется вынести во вторник, 23 июня.


Минфин РФ в мае предлагал отменить идентификацию покупателей при оплате ювелирных изделий банковской картой на сумму до 600 тысяч рублей, полагая, что ограничения в 100 тысяч нивелируют преимущества дистанционной продажи ювелирных изделий. «Росфинмониторинг и Минфин договорились, что пока 200 тысяч будет. Они посмотрят, как это будет работать, и, возможно, в дальнейшем будет еще увеличение», — пояснил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков.


При этом в подготовленном документе пороговая стоимость ювелирных изделий при их покупке за наличные, когда идентификация также не требуется, остается прежней – 40 тысяч рублей. Законопроект также предусматривает обязательный контроль почтовых переводов денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, равно как и возврата неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме операции от 100 тысяч рублей.


Также законопроектом до 10 миллионов рублей с 50 миллионов снижается пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств в рамках операций, связанных с осуществлением расчетов по гособоронзаказу. Кроме того, уточняются вопросы контроля операций на сумму от 600 тысяч рублей. Снятие со счета юрлица или зачисление на него наличных денег в таком размере будет контролироваться независимо от того, обусловлено это характером его хозяйственной деятельности или нет.


Контролировать предлагается и операции зачисления на счет или списания с него средств при осуществлении лизинговых платежей на сумму от 600 тысяч рублей. В то же время из-под контроля при такой сумме выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента денежные переводы.


Сейчас при возникновении подозрения, что какая-то операция происходит в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, осуществляющие их организации обязаны направить сведения о них в Росфинмониторинг. Законопроект с 1 марта 2022 года обязывает их в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце. Предполагается, что закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о повышении пороговой стоимости ювелирных изделий – со дня его опубликования.



Представляем Вашему вниманию статью на тему Порог идентификации при оплате "ювелирки" по карте повысится до 200 тысяч рублей. У нас на сайте размещены материалы о финансах, биржах, экономике, энергетике, бизнесе, политики, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков. Публикация на тему Порог идентификации при оплате "ювелирки" по карте повысится до 200 тысяч рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей. Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется.
Представляем Вашему вниманию статью на тему Порог идентификации при оплате "ювелирки" по карте повысится до 200 тысяч рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Порог идентификации при оплате "ювелирки" по карте повысится до 200 тысяч рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!