Банк Таиланда выявил аномальные сделки со стейблкоинами в рамках борьбы с теневой экономикой

Банк Таиланда (BOT) усилил контроль за рынком стейблкоинов, применив инструменты анализа данных для выявления аномально крупных сделок. В центре внимания оказались переводы в USDT (Tether), которые, по данным регулятора, могут использоваться для ухода от стандартных банковских проверок.

Глава центробанка Витай Ратанакорн сообщил, что предварительный анализ зафиксировал операции, которые, вероятно, нацелены на обход правил раскрытия информации или маскировку крупных перемещений средств. Полученные данные были переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда, которая уполномочена принимать дальнейшие меры.

Мониторинг стейблкоинов стал частью более масштабной кампании по пресечению теневых финансовых потоков. Помимо цифровых активов, проверки охватывают крупные депозиты и снятия наличных, операции с золотом, а также подозрительные счета, связанные с онлайн-гемблингом.

Власти страны последовательно ужесточают надзор за криптовалютным рынком, стремясь ограничить его использование для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. В июне 2026 года регуляторы предупредили о росте числа «муль»-счетов, задействованных в операциях с цифровыми активами.

Эксперты отмечают, что усиление контроля со стороны центробанка может привести к ужесточению требований к криптобиржам и платформам, работающим с тайскими батами. Однако точных сроков введения новых правил пока не объявлено.

По словам Витая Ратанакорна, регулятор продолжает совершенствовать методы мониторинга, чтобы оперативно выявлять схемы, маскирующие нелегальные транзакции под обычную торговую активность.