FinCEN связало криптоскамы на $12,7 млрд с зарубежными скам-центрами

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало отчёт, согласно которому зарубежные скам-центры оказались причастны к криптовалютным мошенничествам на сумму около $12,7 млрд. Анализ основан на данных более чем 33 тыс. отчётов, поданных в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года.

В документе указано, что международные преступные группы, базирующиеся в специально оборудованных комплексах в странах Юго-Восточной Азии, организовали масштабные схемы обмана граждан США. Эти схемы включали так называемый убой свиней, романтические аферы и другие криптовалютные мошенничества, при которых жертв убеждали вкладывать средства под обещания высокой доходности.

В FinCEN охарактеризовали цифровые инвестиционные аферы как одну из самых серьёзных угроз для американцев. Исполняющий обязанности заместителя секретаря по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Джин Ланж отметил, что подобные преступления наносят значительный ущерб и требуют международного сотрудничества для противодействия.

Правительства ряда стран уже предпринимают шаги для борьбы со скам-центрами. В Мьянме парламент принял закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения для операторов, использующих насилие, пытки или незаконное задержание для принуждения людей к участию в мошеннических схемах. В Камбодже аналогичная инициатива рассматривается с апреля текущего года, законопроект предполагает тюремные сроки для нарушителей.

Отчёт FinCEN стал важным шагом в выявлении масштабов международной криптопреступности и подчёркивает необходимость координации усилий регуляторов разных стран. Аналитики отмечают, что данные о трансграничном характере таких афер помогут в разработке более эффективных мер по защите инвесторов и борьбе с отмыванием денег через цифровые активы.

Ожидается, что эта публикация усилит давление на правительства стран Юго-Восточной Азии с требованием активизировать борьбу с нелегальными центрами и привлечь к ответственности организаторов криминальных сетей.