В США инвестора в криптовалюты обвинили в мошенничестве на $20 млн

Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений криптоинвестору из Южной Дакоты. 43-летний Бенджамин Пол Винер обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег, банковском мошенничестве и краже личных данных. По данным ведомства, предполагаемая схема охватила около $20 млн.

Согласно обвинительному заключению, Винер убеждал людей вкладывать средства и цифровые активы в его компании, делая ложные заявления и представляя мошенническую информацию. Прокуроры утверждают, что после истощения имеющихся средств он использовал деньги новых инвесторов для выплат предыдущим вкладчикам, а также тратил их на личные нужды.

Обвинение насчитывает 29 пунктов. По каждому из них предусмотрены серьезные наказания: за банковское мошенничество — до 30 лет лишения свободы и штраф до $1 млн; за каждый эпизод мошенничества с электронными средствами и отмывания денег — до 20 лет тюрьмы и штраф до $250 тыс.; за кражу личных данных — обязательный дополнительный срок в два года.

В результате предполагаемой схемы пострадали десятки человек в Южной Дакоте, Миннесоте и соседних регионах. Правоохранители также установили, что Винер отмывал полученные средства через криптовалютные биржи.

Дело рассматривается в рамках усилий американских властей по борьбе с мошенничеством в сфере цифровых активов. Минюст регулярно привлекает к ответственности организаторов подобных схем, особенно если они используют сложные финансовые инструменты для сокрытия преступных доходов.