Основатель MyTrade оштрафован на $10 тыс. за фиктивные торги 60 криптовалютами

Основатель криптовалютного маркетмейкера MyTrade Лю Чжоу избежал тюремного заключения и был оштрафован на 10 тысяч долларов. Приговор вынес окружной судья США Ангел Келли в Бостоне в четверг, сообщает Law360.

41-летний Чжоу, имеющий гражданство Канады и Китая, признал себя виновным в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Он был обвинен в октябре 2024 года вместе с 17 другими фигурантами.

По данным Министерства юстиции США, MyTrade предоставлял клиентам панель управления, через которую можно было заказывать ежедневный объем фиктивных сделок. Эти операции выполнялись с помощью ботов, создавая видимость активной торговли примерно по 60 криптовалютам.

Как сообщается, Чжоу говорил подставным агентам, что цель такой схемы — заставить других покупателей терять деньги. Объем фиктивных торгов, по версии следствия, достигал миллионов долларов в день.

Отмечается, что суд не назначил реального срока лишения свободы, ограничившись штрафом. Это решение, вероятно, связано с сотрудничеством Чжоу со следствием и его признанием вины на раннем этапе.

Дело о wash-трейдинге в MyTrade является одним из примеров борьбы регуляторов с манипулятивными практиками на криптовалютном рынке. Подобные схемы искусственно завышают торговые объемы и вводят в заблуждение инвесторов.