HTX после санкций Великобритании ускорила ротацию кошельков — TRM Labs

Согласно отчёту блокчейн-аналитической компании TRM Labs, криптовалютная биржа HTX, принадлежащая Джастину Сану, после введения санкций Великобритании реструктурировала свою ончейн-инфраструктуру. Платформа начала активно ротировать горячие кошельки, перемещая средства между разными блокчейнами, что создаёт дополнительные сложности для комплаенс-специалистов.

TRM Labs отмечает, что HTX продолжает работать под тем же брендом, несмотря на ограничения. Кошельки биржи были замечены на блокчейнах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana. По оценке аналитиков, такая практика превращает адреса в «постоянно движущуюся мишень» для систем мониторинга транзакций.

В ответ на запрос Decrypt представители HTX заявили, что все действия являются «рутинными операциями платформы, направленными на обеспечение безопасности», и отвергли любые намёки на попытку обойти санкции. Биржа подчеркнула, что продолжает соблюдать все применимые нормативные требования.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против HTX в начале этого года, обвинив биржу в связях с киберпреступными группами. Несмотря на это, площадка сохранила доступ для британских пользователей, изменив лишь порядок работы с адресами.

Эксперты TRM Labs отмечают, что подобная тактика ротации кошельков становится всё более распространённой среди бирж, находящихся под санкциями. Это вынуждает регуляторов и комплаенс-компании адаптировать методы отслеживания, переходя от статичных чёрных списков к поведенческому анализу.

Ситуация с HTX демонстрирует, что традиционные подходы к блокировке адресов могут быть недостаточно эффективны, когда платформа намеренно усложняет трассировку средств. В то же время, сама биржа настаивает на законности своих операций в других юрисдикциях.