Банкиры подали SAR на ?5 млн подарок Фаража от миллиардера из Tether

Банкиры подали в Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщение о подозрительной операции (SAR) в связи с переводом ?5 млн ($6,7 млн) от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна британскому политику Найджелу Фаража. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы.

SAR был направлен в мае 2024 года. В документе указывается, что банки не смогли проследить конечное происхождение средств. При этом сам факт подачи SAR не является доказательством нарушения закона — такие сообщения служат сигналом для проверки.

Харборн является одним из крупных инвесторов в Tether (USDT) и ряда других криптопроектов. Подарок в размере ?5 млн был сделан Фаража, известному британскому политику и одному из лидеров движения за выход Великобритании из ЕС.

Ситуация привлекла внимание регуляторов и парламентских структур. Параллельно с подачей SAR ведется расследование по стандартам поведения — должна ли была эта сумма быть задекларирована Фаража. Сам политик утверждает, что у него не было обязательств раскрывать получение средств.

Как отмечают эксперты, подобные случаи поднимают вопросы о прозрачности крупных переводов, особенно если отправитель связан с криптовалютной индустрией, где идентификация конечных бенефициаров может быть затруднена. Вместе с тем, отсутствие прослеживаемости пути средств не обязательно указывает на незаконную деятельность.

Этот инцидент вписывается в более широкий контекст ужесточения контроля за финансовыми потоками в Великобритании. NCA, получившая SAR, теперь должна определить, есть ли основания для проведения полноценного расследования.