CoinEx опровергает причастность к переводам на $3,8 млрд с иранскими платформами

По данным блокчейн-аналитической компании TRM Labs, за семилетний период между криптобиржей CoinEx и сетью из более чем 60 иранских платформ, находящихся под санкциями, было перемещено свыше $3,84 млрд. Информация об этом была опубликована изданием Decrypt со ссылкой на отчёт TRM Labs.

CoinEx, зарегистрированная на Сейшелах, категорически отвергла эти обвинения. В заявлении биржи подчёркивается, что она является нейтральной глобальной платформой, обслуживающей обычных пользователей, и не имеет официальных связей с иранскими структурами. CoinEx отрицает осведомлённость о том, что её сервисы могли использоваться для обхода санкций.

Эти обвинения прозвучали на фоне ужесточения правоприменительных мер со стороны США. Ранее американские власти ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи, а также изъяли биткоины на сумму около $1 млрд, связанные с иранскими операциями. Таким образом, ситуация вокруг CoinEx стала частью более широкого давления на крипторынок Ирана.

TRM Labs сообщает, что выявленные потоки средств охватывают период с 2019 по 2026 год. Эксперты отмечают, что такие транзакции могли нарушать режим международных санкций, направленных против иранской ядерной программы и поддержки терроризма. Однако CoinEx настаивает, что не обладает «знанием» о подобных операциях и не оказывает целенаправленного содействия.

Отчёт TRM Labs не является официальным решением регуляторов, но привлекает внимание к проблеме использования криптобирж для обхода санкций. CoinEx пока не представила встречных доказательств, опровергающих выводы аналитиков, и ситуация продолжает развиваться. Для самой биржи эти обвинения могут иметь репутационные и юридические последствия.