T3 Crime Unit от Tether заморозила $450 млн в подозрительных криптоактивах

Совместная инициатива Tether, Tron и аналитической компании TRM Labs — T3 Financial Crime Unit — сообщила о заморозке более $450 млн в криптоактивах, связанных с подозрительной деятельностью. Операции проводились с момента запуска подразделения в 2024 году.

По данным T3 FCU, работа велась совместно с правоохранительными органами 23 юрисдикций. Средства были связаны с предполагаемыми случаями торговли наркотиками, взломами бирж, финансированием терроризма, а также с деятельностью, приписываемой Северной Корее, и насильственными атаками, включая похищения и вымогательства.

Подразделение сосредоточено на стейблкоине USDT от Tether в сети Tron. В экстренных случаях заморозка активов проводилась в течение 24 часов по запросу властей. В 2025 году объем перехваченных незаконных средств вырос на 43,9% по сравнению с предыдущим годом.

Анонс совпал с данными TRM Labs, согласно которым общий объем нелегальных криптовалютных потоков в 2025 году достиг рекордных $158 млрд. Это подчеркивает растущее давление на эмитентов стейблкоинов и блокчейн-сети в части усиления комплаенса и взаимодействия с правоохранителями.

Ранее в этом году T3 FCU была упомянута Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) как ценный ресурс для правоохранительных органов. FATF включила ее в отчет о моделях государственно-частного партнерства.

Отдельно аналитическая фирма BlockSec сообщила, что за последние 30 дней было заморожено более $500 млн в USDT. Tether пока не ответил на вопрос о пересечении этих цифр с данными T3 FCU.

Tron, позиционирующий себя как низкозатратный расчетный уровень для стейблкоинов, заявил, что является агностичным технологическим провайдером и не может напрямую мониторить каждого пользователя или блокировать транзакции. Выявление и остановка незаконной деятельности, по его словам, лежит на партнерах — Tether, TRM Labs и правоохранителях.