Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль

finbi 08-окт, 11:03 Биржевые новости

МОСКВА (Рейтер) - Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от дочернего банка ВТБ (MCX:VTBR) VTB Bank (Europe) с 1 октября внедрить механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится на сайте регулятора. BaFin назначил в банк специального уполномоченного, чтобы тот контролировал выполнение приказа. Пресс-служба ВТБ заявила, что нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил.

"Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в комментарии пресс-службы ВТБ. "Привлечение специального уполномоченного - относительно новая мера, которая, однако уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности, Deutsche Bank (DE:DBKGn), Goldman Sachs (NYSE:GS) и другие". (Московское бюро)

Представляем Вашему вниманию статью на тему Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!