Банк России своим приказом от 04.06.2021 № ОД-1039 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "РФИ Банк" (рег. № 3351, г. Москва).

Как сообщает пресс-служба Банка России, такое решение принято в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что РФИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РФИ Банком профдеятельности на рынке ценных бумаг.

В РФИ Банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РФИ Банк является участником системы страхования вкладов.

РФИ банк по итогам 1-го квартала 2021 года занимает 300-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".