Правительство внесло в Думу законопроект об усилении "антиотмывочного" контроля за офшорными трастами

finbi 20-апр, 08:27 Новости финансов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит в российское "антиотмывочное" законодательство такие определения, как "доверительный собственник" и "протектор", которые в международном регулировании применяются в контексте работы офшорных трастов.

Документ (N1153878-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, дополняется новыми определениями. Вводятся понятия "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица" и "протектор".

Доверительный собственник - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры.

Протектор (попечитель траста - ИФ) - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства наделено полномочиями контролировать за действиями доверительного собственника.

При идентификации клиента компании, работающие с денежными средствами в РФ, должны будут в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица уточнять данные доверительных собственников, а также протекторов (при их наличии).

Меры, которые в отечественном антиотмывочном законодательстве распространяются на адвокатов, нотариусов, лиц оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, предлагается также распространить на собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

Трастовый фонд - организационно-экономическая форма взаимоотношений, при которой имущество передаются в доверительное управление попечителю (доверительному управляющему), но так, что выгоду и доход получает третье лицо - бенефициар (выгодоприобретатель), для лучшего обеспечения интересов бенефициара в трасте можно предусмотреть еще один элемент - попечителя, который следит за действиями доверительного управляющего.

Представляем Вашему вниманию статью на тему Правительство внесло в Думу законопроект об усилении "антиотмывочного" контроля за офшорными трастами. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Правительство внесло в Думу законопроект об усилении "антиотмывочного" контроля за офшорными трастами собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!