Британский FCA оштрафовал Commerzbank на 38 млн фунтов за нарушение антиотмывочного закона

ЛОНДОН, 17 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) оштрафовало лондонское подразделение германского Commerzbank на 37,8 миллиона фунтов стерлингов за нарушение ряда норм законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, говорится в сообщении ведомства.

По данным FCA, банк в период с октября 2012 года по сентябрь 2017 года не смог «внедрить адекватные системы и механизмы борьбы с отмыванием денег».

При этом Commerzbank был осведомлен об этих недостатках, однако не предпринял «разумных и эффективных шагов для их устранения, несмотря на то, что FCA выразило особую обеспокоенность по поводу них в 2012, 2015 и 2017 годах».

«Эти недостатки также сохранялись в течение периода, когда FCA публиковало руководство о шагах, которые могут предпринять компании для снижения риска финансовых преступлений, а также о принудительных мерах против ряда фирм в отношении мер по борьбе с отмыванием денег. Несмотря на эти четкие предупреждения, неудачи продолжались», — отметил регулятор.

По словам исполнительного директора FCA по надзору за рынком Марка Стюарда, несоблюдение Commerzbank необходимых требований в течение нескольких лет создали значительный риск того, что финансовые и другие преступления могли остаться незамеченными. «Банки должны признать, что меры по борьбе с отмыванием денег жизненно важны для целостности финансовой системы Великобритании», — подчеркнул он.

Как отметили в FCA, Commerzbank согласился сотрудничать с надзорными органами на ранней стадии расследования, поэтому размер штрафа был сокращен на 30%. Полная сумма штрафных санкций составляла 54 миллиона фунтов стерлингов.

Представляем Вашему вниманию статью на тему Британский FCA оштрафовал Commerzbank на 38 млн фунтов за нарушение антиотмывочного закона. У нас на сайте размещены материалы о финансах, биржах, экономике, энергетике, бизнесе, политики, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков. Публикация на тему Британский FCA оштрафовал Commerzbank на 38 млн фунтов за нарушение антиотмывочного закона собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей. Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется.