На прошлой неделе основатель Тинькофф Банка бизнесмен Олег Тиньков был арестован в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков являлся косвенным мажоритарным акционером банка Тинькофф и после проведения IPO в 2013 г. ему принадлежали акции на сумму около $1 млрд. Через три дня после IPO, согласно данным ведомства, Тиньков отказался от американского гражданства, что накладывает обязательство сообщить в Налоговую службу США (IRS) о размере прибыли и стоимости активов, с которых необходимо уплатить налог. Однако в налоговой за 2013 г., согласно данным ведомства, бизнесмен указал сумму доходов менее $206 000 и стоимость активов около $300 000.

Таким образом, российскому предпринимателю предъявлено обвинение в подаче налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения, а также указании неверных данных в документах, касающихся отказа от американского гражданства. В случае осуждения Тинькову грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы по каждому пункту, а также денежные штрафы, размер которых не уточняется.

По сообщению ТАСС, следующие слушания по делу в отношении Тинькова пройдут в Лондонском суде 27 апреля. Ранее британская газета Sunday Express сообщила, что по итогам слушаний, состоявшихся 27 февраля, Тиньков был отпущен под залог в размере 20 млн фунтов ($36 млн).

В официальном сообщении TCS Group заявила, что Олег Тиньков выступает на судебных заседаниях в качестве частного лица и сложившаяся ситуация не затрагивает ни одну их операционных компаний группы, включая Тинькофф Банк, Тинькофф Страхование и Тинькофф Мобайл. Кроме того, данная ситуация не влияет на функционирование совета директоров группы и правления Тинькофф Банка, так как Тиньков не является их членом.

БКС Брокер