В Киеве пресекли сеть фейковых криптоплатформ с доходом до $1 млн в месяц

Украинские правоохранители пресекли деятельность сети мошеннических инвестиционных площадок, действовавшей из Киева. По данным Национальной полиции и Службы безопасности, злоумышленники создавали фейковые платформы, которые имитировали легальные биржи и приносили организаторам до $1 млн в месяц.

Схема строилась на фейковых инвестиционных объявлениях в Telegram-каналах, которые перенаправляли европейских пользователей на поддельную биржу. После внесения средств жертве блокировали вывод, а затем просили одобрить небольшую «тестовую» транзакцию. На деле это давало мошенникам доступ к кошельку и позволяло вывести все активы.

Следователи идентифицировали 62 пострадавших в более чем 20 странах, включая Германию, Польшу, Литву, Латвию, Испанию, Францию, Великобританию, Канаду и Израиль. Число жертв, вероятно, больше — расследование продолжается.

Организатор привлек к работе более 46 украинцев. Офисы группы размещались в Киеве и Киевской области. В ходе операции они были закрыты, а участники сети задержаны.

Как отмечает издание Decrypt, подобные схемы с использованием фейковых бирж и социальной инженерии становятся все более распространенными. Правоохранители призывают пользователей проверять лицензии платформ и не переводить средства по ссылкам из мессенджеров.

Украинские ведомства пока не раскрывают детали о задержанных и возможных сроках расследования. Однако сам факт ликвидации крупной сети свидетельствует о растущем внимании правоохранительных органов к киберпреступлениям в криптосфере.