SEC обвинила экс-руководителей Pacific Private Money Group в схеме Понци на миллионы долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о предъявлении обвинений бывшим руководителям частной инвестиционной компании Pacific Private Money Group LLC (PPMG), зарегистрированной в городе Новато, штат Калифорния. Бывший генеральный директор Марк Д. Ханф и бывший операционный директор дочерней структуры Хоай-Нам Чу Фан обвиняются в организации мошеннической схемы, похожей на пирамиду Понци.

По данным SEC, обвиняемые привлекали средства частных инвесторов, используя схему, при которой выплаты ранним вкладчикам могли производиться за счет денег новых участников. Регулятор квалифицирует эти действия как предложение инвестиций с признаками финансовой пирамиды. Ущерб, по предварительной оценке, может исчисляться миллионами долларов.

Как указывается в заявлении, размещенном на сайте SEC, обвинения связаны с деятельностью PPMG в сфере частного инвестиционного бизнеса. Руководители компании, по версии регулятора, вводили инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния предприятия и использования собранных средств. Точная сумма предполагаемого ущерба в пресс-релизе не раскрывается, но отмечается, что масштаб схемы оценивается в миллионы долларов.

SEC направила дело в федеральный суд. В иске регулятор требует судебного запрета на дальнейшие нарушения со стороны обвиняемых, возврата незаконно полученных средств с процентами и наложения гражданских штрафов. В случае если материалы будут переданы в прокуратуру, фигурантам может грозить и уголовная ответственность.

Подобные дела SEC рассматривает в рамках защиты инвесторов от мошеннических практик на финансовых рынках США. В последние годы регулятор активизировал усилия по выявлению схем, имеющих признаки финансовых пирамид, особенно в сегменте частных инвестиций.

Сам факт предъявления обвинений не является доказательством вины. Окончательное решение по делу вынесет суд.