Владельцу Profit Connect грозит до 280 лет за крипто-пирамиду на $24 млн

Федеральный суд присяжных в Лас-Вегасе признал Брента Ковара, владельца компании Profit Connect, виновным в мошенничестве и отмывании денег. По данным Министерства юстиции США, предприниматель организовал криптовалютную Понци-схему, ущерб от которой составил около $24 млн. Потерпевшими признаны не менее 400 инвесторов.

Ковар был признан виновным по 11 эпизодам мошенничества с использованием электронных средств связи, двум эпизодам почтового мошенничества и двум эпизодам отмывания денег. Судебный процесс длился девять дней. Согласно материалам дела, предприниматель руководил Profit Connect с конца 2017 года по июль 2021 года.

Компания заявляла, что использует программное обеспечение на базе искусственного интеллекта на суперкомпьютере для добычи криптовалюты и проверки транзакций. Ковар представлял бизнес как прибыльный и обещал инвесторам фиксированную годовую доходность от 15% до 30%, а также гарантию полного возврата средств. Кроме того, он утверждал, что компания хранит сотни миллионов долларов в криптовалютных резервах.

Прокуроры доказали, что Profit Connect не была прибыльной и не обладала заявленными резервами. Легальных источников для выплат обещанной доходности у компании не было. Средства инвесторов Ковар использовал для операционных расходов, покупки подарков сотрудникам, приобретения дома для себя и выплат ранним вкладчикам, маскируя эти платежи под доходы от криптовалютной деятельности.

Приговор Ковару будет вынесен 30 ноября. Максимальное наказание в 280 лет является совокупным по всем статьям обвинения, окончательный срок определит федеральный судья. Дело рассматривалось в рамках усилий американских властей по противодействию мошенническим схемам в сфере цифровых активов.