Южная Корея расширит полномочия FIU для борьбы с незарегистрированными криптофирмами

В Южной Корее группа депутатов во главе с представителем правящей партии «Сила народа» Ём Тхэ Ёном внесла в парламент законопроект о внесении изменений в закон о финансовой отчетности. Документ наделяет Финансовую разведывательную службу (FIU) полномочиями проводить расследования и передавать дела напрямую в следственные органы.

Сейчас FIU может только выявлять подозрительные операции и передавать сведения полиции, которая принимает решение о расследовании. По данным агентства Yonhap, с августа 2022 по август 2025 года полиция приостановила расследования или предварительные проверки по 23 из 25 незарегистрированных криптооператоров, переданных FIU.

Законопроект вводит право любого лица сообщать о нарушениях закона в FIU. Агентство сможет проводить анализ, запрашивать уголовное преследование или передавать материалы следователям. Однако чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить Национальный парламент.

Криптовалютные компании, работающие с южнокорейскими клиентами, обязаны регистрироваться в FIU. В июне регулятор сообщил о 28 зарегистрированных провайдерах и о передаче следственным органам материалов по 40 подозреваемым в незаконной деятельности.

Авторы законопроекта рассчитывают, что расширение полномочий FIU повысит эффективность борьбы с нелегальными операторами, которые часто находятся за пределами страны. В случае принятия закона FIU станет более самостоятельным звеном в цепочке контроля за крипторынком.