Предполагаемый организатор криптопирамиды на $165 млн депортирован из Фиджи в США

В США доставлен Эдвард Зимбарди, которого прокуратура считает организатором крупной криптовалютной пирамиды. По данным источника, 14 августа его депортировали с Фиджи в координации с ФБР и Госдепартаментом.

Мужчина предстал перед федеральным судом. Ему предъявлены обвинения по 12 пунктам мошенничества с использованием электронных средств, 12 пунктам отмывания денег и одному пункту сговора.

По версии прокуроров, с июня 2022 года по август 2023 года Зимбарди управлял схемой The Crypto Program. Инвесторам обещали гарантированную доходность 25% в месяц, а средства предлагалось отправлять в криптовалюте на кошельки, которые он контролировал.

Масштаб схемы оценивается в $165 млн. Как утверждает Минюст, более $34 млн было потрачено на рискованные валютные сделки, часть средств направлялась на выплаты ранним вкладчикам из взносов новых участников, а не менее $10 млн — на личные расходы.

По данным издания, Зимбарди привлек тысячи инвесторов. Теперь ему грозит судебное разбирательство в США, детали и даты заседаний пока не сообщаются. Этот случай демонстрирует усилия властей по борьбе с мошенническими схемами в криптоиндустрии.