SEC обвинила трех жителей Нью-Джерси в мошенничестве на $47 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о предъявлении обвинений трем жителям города Томс-Ривер в штате Нью-Джерси. Их подозревают в организации инвестиционной схемы, которая привлекла около $47 млн от более чем 87 инвесторов.

По данным регулятора, жертвами стали преимущественно представители ортодоксальной еврейской общины. Подобные схемы называют affinity fraud — мошенничеством, эксплуатирующим доверие внутри замкнутых социальных или религиозных групп.

Как утверждает SEC, обвиняемые использовали личные связи и рекомендации внутри общины, чтобы убедить инвесторов вложить средства в якобы прибыльные проекты. Регулятор считает, что значительная часть собранных денег была выведена из оборота или потрачена на личные нужды организаторов.

Точные детали инвестиционных предложений и механизмы вывода средств в пресс-релизе не раскрываются. Однако подобные дела обычно связаны с обещанием высокой доходности при низком риске, что должно было привлечь консервативных инвесторов.

SEC просит суд применить к обвиняемым штрафные санкции, запретить им занимать руководящие должности в публичных компаниях и вернуть полученные средства пострадавшим. Окончательное решение по делу примет суд.

Это не первый случай преследования SEC за мошенничество, нацеленное на религиозные группы. Регулятор регулярно предупреждает, что инвесторы должны проверять любые предложения, даже если они поступают от членов их общины или знакомых.