SEC и CFTC подали иски к Goliath Ventures по делу о крипто-пирамиде на $400 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали отдельные гражданские иски против Goliath Ventures и её основателя Кристофера Дельгадо. Регуляторы обвиняют компанию в создании криптовалютной пирамиды, которая привлекла около $400 млн.

По данным SEC, Goliath Ventures собрала как минимум $425 млн у более чем 1,3 тыс. инвесторов через незарегистрированное предложение ценных бумаг. Инвесторам обещали ежемесячный доход в 3–10% от комиссий, которые allegedly уплачивают трейдеры за использование ликвидностных пулов. При этом компания гарантировала сохранность основной суммы вложений.

Однако, как утверждает SEC, средства не были вложены в эти пулы. Часть денег направлялась более ранним инвесторам, а Дельгадо потратил не менее $51 млн на личные нужды. Также, по версии регулятора, компания завышала показатели счетов и результаты деятельности.

CFTC, в свою очередь, сообщила, что около 1,6 тыс. клиентов передали компании не менее $397 млн, когда их привлекали для торговли биткоином и эфиром. Ведомство добивается возврата средств, штрафов и запрета на работу в отрасли.

Дельгадо уже согласился урегулировать гражданский иск SEC. В феврале он также признал себя виновным по уголовному делу о сговоре с целью совершения мошенничества и отмывании денег. Министерство юстиции США сообщило, что он признал нанесение убытков инвесторам на суммы как минимум $250 млн.

По условиям урегулирования с SEC, Дельгадо будет постоянно запрещено нарушать нормы законодательства о ценных бумагах, а также участвовать в операциях с ценными бумагами, за исключением отдельных транзакций на личных счетах. Размер компенсации, проценты и гражданский штраф определит суд.

Как отмечается в документах, пирамида рухнула к ноябрю 2025 года, когда компания перестала выплачивать обещанный доход, так как приток новых средств замедлился. Ранее Дельгадо также согласился передать в счёт погашения ущерба недвижимость, автомобили, предметы роскоши, банковские и криптовалютные счета.