Банк России рассказал о трехлетнем расследовании манипулирования рынком через Telegram-каналы

Банк России раскрыл подробности расследования дела о манипулировании фондовым рынком, фигурантами которого стали владельцы Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил, что регулятор следил за этими каналами около трех лет, прежде чем передать материалы в Следственный комитет.

По словам Пронина, инфлюенсеры публиковали прогнозы по ценным бумагам, после чего их подписчики активно совершали сделки с этими активами. При этом сами авторы каналов нередко проводили встречные операции до публикации новостей. Для доказательства нарушений потребовалось изучить десятки тысяч операций, провести опросы и собрать неоспоримую доказательную базу.

Точную сумму дохода фигурантов ЦБ не называет, но отмечает, что она превысила порог, установленный Уголовным кодексом для привлечения к ответственности, который сейчас составляет 3,75 млн рублей. Конкретные бумаги, ставшие объектом манипулирования, регулятор раскрывать не будет до завершения расследования.

Пронин также прокомментировал инициативу создания реестра инфлюенсеров. По его словам, окончательная конфигурация еще не утверждена, однако у ЦБ уже есть полномочия отслеживать движение средств по торговым счетам подозрительных инвесторов. Регулятор применяет риск-ориентированный подход и не устраивает охоту на ведьм.

В автоматическом режиме Банк России мониторит операции всех участников торгов и сопоставляет аномальную активность с публикациями в финансовых Telegram-каналах. Также работает специальный почтовый сервис для анонимных сообщений о манипулировании и инсайдерской торговле. С начала года через него поступило более 150 обращений, сейчас — два-три в неделю, но они, как правило, содержат ценные сведения.

Касаясь роли брокеров, Пронин отметил, что они уже активно вовлечены в противодействие недобросовестным практикам. Существующие требования обязывают профучастников анализировать нестандартные сделки клиентов и направлять информацию в ЦБ. В 2024 году эти требования были усовершенствованы.