Минюст США требует конфискации $25 млн в криптовалюте по делам о романтических и инвестиционных мошенничествах

Министерство юстиции США (DOJ) подало пять гражданских исков о конфискации более $25 млн в криптовалюте, которая, по данным ведомства, связана с международными схемами инвестиционного и романтического мошенничества. Как сообщается в заявлении прокуратуры округа Колумбия и Секретной службы США, активы были обнаружены в ходе расследований, проведенных Целевой группой по кибермошенничеству.

Крупнейший иск касается примерно $12,1 млн, которые, как утверждается, были получены от романтических афер, затронувших более 200 потерпевших. Средства проходили через несколько промежуточных адресов и смешивались с другими украденными активами. Второй иск на сумму $10,4 млн связан с более чем 270 подозрительными транзакциями жертв. Еще три иска относятся к поддельным инвестиционным счетам и вторичным мошенничествам, где злоумышленники обещали вернуть ранее украденные средства.

По данным DOJ, отмыватели денег в основном находились в Юго-Восточной Азии, а IP-адреса были зафиксированы в Китае, Малайзии и Камбодже. В рамках расследования также упоминается операция Интерпола First Light 2026, в которой участвовали 97 стран. Она привела к аресту 5 811 человек и изъятию $283 млн незаконных активов, а также блокировке более 31 тыс. банковских счетов.

В ходе операции таиландские власти выявили сеть, которая конвертировала доходы от романтических афер в криптовалюту и использовала межсетевые свопы токенов для сокрытия следов. Один из подозреваемых в отмывании денег за 10 месяцев провел транзакции на сумму свыше $122,5 млн в криптовалюте.

Ранее, в феврале, федеральные агенты США конфисковали более $61 млн в стейблкоине USDT с адресов, которые, как предполагается, использовались для отмывания доходов от мошеннических инвестиционных платформ. По версии следствия, злоумышленники сначала входили в доверие через романтические отношения, затем направляли жертв на поддельные торговые площадки, после чего переводили деньги через множество кошельков.