FATF предупредила о росте преступлений со стейблкоинами и пробелах в регулировании

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет, в котором предупредила о росте преступлений с использованием стейблкоинов. Как сообщается в документе, большинство выявленных криптовалютных преступлений теперь связано с долларовыми стейблкоинами.

В отчете отмечается, что преступные сети начали разрабатывать собственные стейблкоины, устойчивые к заморозке и аресту активов. Это позволяет им обходить блокировки и продолжать незаконную деятельность. FATF призвала страны ускорить внедрение стандартов ПОД/ФТ для криптовалют, так как злоумышленники активно используют регуляторные пробелы.

Данные получены в ходе ежегодного обзора реализации мер ПОД/ФТ в криптовалютной сфере. По информации FATF, 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство по Travel Rule (правило путешествия) – на 10% больше, чем годом ранее. Однако многие страны пока не перевели этот закон в эффективный надзор и правоприменение.

Travel Rule требует от финансовых учреждений и поставщиков услуг виртуальных активов передавать информацию об отправителе и получателе трансграничных переводов и криптовалютных транзакций сверх установленного порога (базово 1 000 долларов или 1 000 евро). Это необходимо для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, в отчете указано, что юрисдикции продолжают испытывать трудности с офшорными криптовалютными сервисами. FATF также предупредила о рисках, связанных с децентрализованными финансами (DeFi), назвав эту сферу растущим регуляторным слепым пятном.

По данным источника, FATF настаивает на безотлагательном принятии мер для закрытия существующих пробелов. Отчет был опубликован 16 июля 2026 года.