CFTC обвинила оператора крипто- и товарного пула в мошенничестве на $14 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в федеральный суд против Тревора Вернона и его компании Argent Capital Management. Регулятор обвиняет их в мошенничестве при управлении товарным пулом, который включал торговлю фьючерсами на фондовые индексы, опционами на них, а также криптовалютами.

Как сообщается в иске, с марта 2022 года по февраль 2026 года Вернон привлек $14,8 млн от не менее 60 инвесторов. При этом он якобы заявлял, что является успешным трейдером, хотя на самом деле его торговая деятельность приводила к «постоянным и катастрофическим потерям» для участников пула.

По оценке CFTC, убытки от торговли криптовалютами (включая Bitcoin и Ether) и деривативами превысили $8,6 млн. Вернон, по данным регулятора, не раскрывал эти потери инвесторам. Кроме того, он обвиняется в присвоении $3 млн, которые использовались для выплат другим вкладчикам «по схеме, напоминающей финансовую пирамиду», а также $136 тыс. на частные авиаперелеты.

CFTC также утверждает, что Argent Capital Management не зарегистрировалась в комиссии, как того требуют федеральные законы о товарных рынках, а Вернон дал ложные показания регулятору в январе 2026 года. Всего ему предъявлено семь обвинений, включая мошенничество, работу без регистрации и предоставление ложных сведений.

Регулятор требует от суда навсегда запретить Вернону регистрацию и торговлю на товарных рынках, а также взыскать с него незаконно полученные средства, штрафы и компенсации пострадавшим инвесторам. Данный иск стал редким случаем правоприменительной практики CFTC в отношении криптовалютной деятельности: агентство стремится усилить надзор за отраслью, хотя некоторые законодатели ставят под сомнение наличие у него достаточных ресурсов для контроля быстрорастущего сектора.