SEC выиграла дело о криптомошенничестве NanoBit на $5,4 млн

SEC объявила о решении суда по делу криптоплатформы NanoBit Limited, обвинявшейся в мошенничестве. Окончательное решение вынесено 16 июня 2026 года Окружным судом Восточного округа Нью-Йорка. Общая сумма взысканий составила около $5,4 млн, включая штрафы, возврат незаконно полученных средств и проценты.

По данным SEC, операторы NanoBit выдавали себя за финансовых специалистов в группах WhatsApp, чтобы заманить инвесторов на фейковую торговую платформу. Вместо реальной торговли средства участников схемы направлялись организаторам. Инвесторам показывали поддельную панель с растущей доходностью, создавая иллюзию прибыли.

Суд признал, что ответчики нарушили законы США о ценных бумагах. NanoBit обязана выплатить штраф в $1,18 млн, а также $532 тыс. в качестве возврата незаконного обогащения и около $81 тыс. процентов. Аффилированные компании — Radiant Horizons, Sweet Karma и Zhao Deli — также оштрафованы на $1,18 млн каждая. Один из главных организаторов схемы Цзяцзе Лю выплатит около $120 тыс.

SEC подала иск в сентябре 2024 года. Регулятор утверждал, что инвесторов привлекали через социальные сети, в том числе Instagram, а затем добавляли в группы WhatsApp. Там им обещали высокие доходы от торговли криптовалютами и ложных первичных размещений токенов (ICO). Кроме того, мошенники ложно заявляли, что их аффилированная компания NanobitUS Securities зарегистрирована в SEC.

В действительности на платформе NanoBit не совершалось никаких сделок. Более $2 млн было переведено на счета в Гонконге, а значительная часть криптоактивов инвесторов похищена. При попытке вывести средства пользователи сталкивались с требованиями уплаты крупных комиссий или их удаляли из чатов за вопросы о легитимности платформы.

Дело NanoBit стало частью более широких усилий SEC по борьбе с мошенничеством в криптосфере. Ранее в 2026 году регулятор предъявил обвинения организаторам схем с использованием ИИ-ботов и токена Bitcoin Latinum. Судебное решение налагает на ответчиков постоянные запреты на участие в эмиссии, покупке или продаже ценных бумаг.