Житель Теннесси обвинен в крипто-схеме Понци на миллионы долларов

Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений 47-летнему Майсаму М. Абиди из Ноленсвилля (штат Теннесси). По версии следствия, он организовал криптовалютную схему Понци через свою компанию Star Credit Holdings, действовавшую с 2020 по 2024 год.

Абиди привлекал инвесторов обещаниями гарантированной высокой доходности, однако на деле выплаты старым вкладчикам производились за счет средств новых участников. При этом более 1,9 миллиона долларов было выведено на счета самого обвиняемого и членов его семьи.

Федеральное обвинение включает 11 пунктов: мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег и подачу ложных налоговых деклараций. По каждому из пунктов предусмотрено длительное тюремное заключение, в сумме Абиди грозят десятилетия лишения свободы.

Схема носила массовый характер: пострадавшие инвесторы находятся в разных штатах. Точная сумма ущерба не раскрывается, но, по данным Минюста, речь идет о миллионах долларов. Следствие продолжается.

Подобные случаи крипто-пирамид нередки на фоне нерегулируемого рынка цифровых активов. Власти США все активнее преследуют организаторов мошеннических схем, используя традиционные составы преступлений.