SEC обвинила жителя Техаса в мошенничестве на $12,3 млн через поддельные AI-торговые боты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения жителю Техаса Натану Фуллеру в организации криптовалютной мошеннической схемы, которая привлекла $12,3 млн от примерно 150 инвесторов. Как сообщается в иске SEC, поданном в Окружной суд Южного округа Техаса, Фуллер обещал доходность 40–50% в течение 30–45 дней благодаря использованию якобы AI-торговых ботов для высокочастотного арбитража на криптобиржах.

По данным регулятора, Фуллер действовал через свою компанию Privvy Investments, LLC и под вымышленным бизнес-названием Gateway Digital Investments с октября 2022 по середину 2024 года. Он уверял инвесторов, что их средства защищены поручительским залогом, застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) и покрыты полисом профессиональной ответственности. SEC утверждает, что все эти заявления были ложными.

Из $12,3 млн как минимум $6,2 млн Фуллер направил на личные расходы, а $5,5 млн использовал для выплат более ранним инвесторам в виде финансовой пирамиды. Для поддержания видимости успеха он отправлял поддельные выписки по счетам и фиктивные письма от несуществующих организаций.

SEC добивается постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученных средств и гражданских штрафов. Этот случай стал частью серии дел, где регулятор преследует мошенников, использующих популярность AI для привлечения средств. Ранее SEC уже предъявляла обвинения по схеме на $14 млн с похожими AI-технологиями.

В прошлом месяце SEC также обвинила криптопредпринимателя Дональда Базила в привлечении $16 млн через токен Bitcoin Latinum. При этом сам регулятор недавно признал, что некоторые его действия против криптокомпаний не принесли явной пользы инвесторам.

Эксперты предупреждают: обещания крайне высокой доходности, особенно с использованием сложных терминов вроде AI, часто оказываются признаком мошенничества. Инвесторам следует проявлять осторожность и проверять информацию о подобных проектах.