Регулятор Эстонии частично приостановил лицензию Zondacrypto: 30 дней на устранение нарушений

Эстонское подразделение по финансовой разведке (FIU) частично приостановило действие лицензии компании BB Trade Estonia O?, которая управляет криптобиржей Zondacrypto. Как сообщается в заявлении регулятора, оператору временно запрещено принимать депозиты и привлекать новых клиентов. При этом существующие пользователи могут свободно выводить средства.

FIU уведомило BB Trade Estonia O?, что на устранение выявленных нарушений отводится 30 дней. Если требования не будут выполнены, регулятор обязан полностью отозвать лицензию. Конкретные причины частичной приостановки не раскрываются.

Ранее, 8 мая, эстонский орган финансового надзора (FSA) выпустил предупреждение в адрес BB Trade. Поводом стал токен TeamPL, который, по мнению регулятора, нарушает европейский регламент MiCA из-за отсутствия white paper при листинге.

Ситуация вокруг Zondacrypto осложняется проблемами с выводом средств. Генеральный директор биржи ранее сообщил, что холодный кошелек компании, содержащий около 4500 биткоинов (примерно $345,9 млн), оказался недоступен. Польский премьер-министр Дональд Туск упоминал около 30 тысяч потенциальных пострадавших от потерь, связанных с криптовалютами на этой платформе.

По данным CoinGecko, на момент публикации торговая активность на бирже была минимальной. Часть ключевых сотрудников BB Trade покинула компанию. Связаться с представителями Zondacrypto для комментария не удалось.

Биржа была основана в Польше под названием BitBay в 2014 году, а с сентября 2019 года зарегистрирована в Эстонии, еще до полного вступления в силу MiCA в конце 2024 года. В Польше деятельность Zondacrypto стала предметом дискуссий о возможных связях с российским капиталом, хотя официальных подтверждений этому нет.

Частичная приостановка лицензии усиливает регуляторное давление на Zondacrypto в Европе. Теперь компании предстоит в течение месяца доказать соответствие требованиям эстонских властей, чтобы избежать полного прекращения деятельности.