Инвестиционный менеджер из Огайо приговорён к 9 годам за криптопирамиду на $10 млн

Федеральный суд США приговорил 31-летнего инвестиционного менеджера из Нью-Олбани (штат Огайо) Ратхнакишора Гири к девяти годам тюремного заключения за организацию криптовалютной финансовой пирамиды. По данным издания Decrypt, ущерб от действий Гири составил около 10 миллионов долларов.

Гири обещал клиентам гарантированную прибыль от торговли деривативами на биткоин. На деле он выплачивал доход первым инвесторам за счёт средств, привлечённых от новых участников, — классическая схема Понци. В октябре 2024 года он признал себя виновным по одному эпизоду мошенничества с использованием электронных средств связи (wire fraud).

Суд также назначил Гири три года надзорного освобождения после отбытия основного срока. По информации правоохранителей, даже после признания вины и во время нахождения под подпиской о невыезде Гири продолжал привлекать новых жертв, убеждая их вкладывать средства в якобы успешную торговую стратегию.

Дело Гири — очередной пример мошеннических схем, связанных с криптовалютами, когда высокие ожидания доходности используются для обмана частных инвесторов. Регуляторы неоднократно предупреждали о рисках вложений в проекты с обещанием «гарантированной» прибыли, особенно если менеджеры не раскрывают реальные механизмы торговли.

Приговор вынесен в рамках усилий американских властей по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере цифровых активов. Наказание для Гири, по мнению экспертов, должно послужить предупреждением для других организаторов подобных схем.