Swan Bitcoin обвиняют в выводе $1 млрд из Prime Trust до банкротства

Траст по банкротству Prime Trust подал иск против компании Swan Bitcoin, обвиняя её в выводе почти $1 млрд цифровых активов и наличных за несколько дней до краха Prime Trust в августе 2023 года. Иск подан в суд по делам о банкротстве штата Делавэр.

Согласно иску, Electric Solidus — юридическое лицо Swan — получила более $24,6 млн наличными, 11 994 BTC (на тот момент около $923 млн), около 5 млн USDT и другие активы. Переводы были совершены с использованием инсайдерской информации.

В центре обвинений — неназванный топ-менеджер Prime Trust, который одновременно был платным консультантом Swan по соглашению, заключённому ещё в июле 2019 года. За четыре дня до встречи Prime Trust с регулирующими органами Невады 26 мая 2023 года этот руководитель открыл зашифрованный чат с CEO Swan Кори Клиппстеном с автоматическим удалением сообщений каждые 24 часа.

По версии истца, через день после встречи функция удаления была отключена, а Swan вывела из Prime Trust более 10 000 BTC. Иск утверждает, что Swan расширила частичный перевод активов до полного вывода всех средств за день до встречи, и сотрудники Prime Trust в спешке выполняли запросы.

Кроме того, Prime Trust создала внутренний реестр с пометкой PT FBO Swan Customers, чтобы создать видимость, что средства всегда хранились отдельно. Однако, как указано в иске, активы не были фактически выделены в траст для клиентов Swan.

Истец добивается признания переводов незаконными по нормам о предпочтительных и мошеннических переводах в рамках Кодекса о банкротстве, а также требует запретить Swan предъявлять какие-либо претензии к конкурсной массе до возмещения убытков. Swan пока не предоставила комментарий.