Arkham опубликовала карту кошельков ЦБ Ирана после заморозки $344 млн в USDT

Аналитическая платформа Arkham опубликовала публичную карту криптокошельков, которые, по ее данным, принадлежат Центральному банку Ирана (Bank Markazi). Карта построена на основе двух адресов в сети Tron, ранее внесенных Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в список специально обозначенных граждан (SDN).

По информации Arkham, эти кошельки были добавлены в SDN 24 апреля 2026 года. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что в рамках этих действий было заморожено около $344 млн в криптовалюте, связанной с Ираном. Эмитент стейблкоина Tether подтвердил заморозку средств по запросу властей США, отметив, что активы были связаны с противоправной деятельностью.

Arkham заявляет, что ее карта позволит исследователям и правоохранительным органам отслеживать потоки средств, связанные с иранскими структурами. Платформа объединила кошельки в отдельную страницу-сущность, что упрощает анализ транзакций и выявление контрагентов.

Ранее компания Chainalysis описала многоступенчатый канал, по которому доходы Ирана от нефти конвертировались в стейблкоины и через брокеров, промежуточные кошельки и децентрализованные протоколы возвращались на счета, связанные с Центробанком и Корпусом стражей исламской революции.

По оценкам TRM Labs и Chainalysis, общий объем криптовалютных транзакций в Иране составил около $11,4 млрд в 2024 году и $10 млрд в 2025 году. В мае крупнейшая иранская биржа Nobitex была связана с влиятельными кругами, близкими к верховному лидеру. Кроме того, Иран рассматривал возможность взимания сборов в криптовалюте за проход судов через Ормузский пролив.

Публикация карты Arkham — часть более широких усилий аналитических фирм и эмитентов стейблкоинов по выявлению и пресечению попыток обхода санкций с использованием блокчейн-инфраструктуры Tron и Tether. В апреле Tether заморозил более 500 млн USDT на Ethereum и Tron за 30 дней.