CEO Goliath Ventures извинился перед инвесторами за предполагаемую схему Понци на $328 млн

Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо, обвиняемый в организации криптовалютной схемы Понци, принес публичные извинения пострадавшим инвесторам. В интервью телеканалу WFTV он заявил, что подвел доверившихся ему людей, и выразил сожаление о случившемся. Дельгадо утверждает, что добровольно вернулся в США для дачи показаний.

Прокуратура Орландо предъявила Дельгадо обвинения в мошенничестве и отмывании денег 20 февраля. По версии следствия, с января 2023 по январь 2026 года Goliath Ventures привлекала средства инвесторов под обещания ежемесячной доходности от криптовалютных пулов ликвидности. В реальности компания работала по принципу финансовой пирамиды. В случае признания виновным по всем пунктам Дельгадо грозит до 30 лет тюремного заключения.

По данным обвинения, часть привлеченных средств ($328 млн) была использована для покупки четырех объектов недвижимости во Флориде общей стоимостью $14,5 млн. Кроме того, деньги инвесторов тратились на роскошные корпоративные мероприятия, рождественские вечеринки и дорогие поездки. Один из вкладчиков потерял около $720 тыс., хотя ему гарантировали возврат инвестиций в любой момент.

Дельгадо находится под залогом и носит электронный браслет. Он проживает в особняке площадью 11 тыс. кв. футов, который, по версии обвинения, был куплен на средства инвесторов. Бывший CEO утверждает, что на счетах Goliath к моменту его ареста оставалось лишь $160 тыс., и он не действовал в одиночку. Дельгадо заявил о сотрудничестве с правоохранителями и готовности предоставить информацию о предполагаемых сообщниках.

В марте 2026 года группа инвесторов подала иск против банка JPMorgan Chase, обвинив его в пособничестве схеме. Истцы утверждают, что банк, соблюдая процедуру KYC, знал о нелегальном статусе Goliath как инвестиционного пула, но не предотвратил переводы. По данным иска, с января 2023 по июнь 2025 года на счета JPMorgan поступило $253 млн, из которых около $123 млн затем были переведены на кошельки Goliath на Coinbase.

Суд Флориды продлил срок подачи официального обвинительного заключения против Дельгадо до 26 июня. Разбирательство продолжается.